VamiHomes
Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng hàng trăm tỉ đồng
HĐXX trả hồ sơ, đề nghị VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra bổ sung liên quan đến các thửa đất; xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi g
Ngày 31-5, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục phiên xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".
Đồng phạm của Trà trong vụ án là Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, ngụ TP Vũng Tàu) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989, ngụ TP Vũng Tàu) bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Điều tra bổ sung vụ nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng hàng trăm tỉ đồng
Vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 24-5, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Đúng 9 giờ các bị cáo có mặt tại phiên xử để nghe tuyên án. Tuy nhiên, sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo HĐXX, quá trình xét xử cần trả hồ sơ cho VKSND thị xã Phú Mỹ để điều tra bổ sung về tình trạng pháp lý, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số thửa đất, căn nhà liên quan đến vụ án. Đồng thời, xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi giữa Trà và một số người liên quan. Ngoài ra, xác định lại số tiền thu lợi bất chính đối với các khoản vay của ông Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") và nhiều cá nhân khác.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Đến hạn trả, nếu người vay tiền không thanh toán được khoản tiền lãi thì lãi sẽ được cộng dồn vào gốc, lập thành hợp đồng vay tiền mới. Nếu người vay không còn khả năng thanh toán sẽ phải dùng tài sản cấn trừ cho Trà.
Lâm Thị Thu Trà cùng các bị cáo có mặt tại phiên xử sáng 31-5
Quá trình điều tra, từ năm 2018 đến trước khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỉ đồng. Những người cho vay đã trả được cho Trà gần 794 tỉ đồng và tổng số tiền lãi hơn 86 tỉ đồng.
Đối với hai bị can Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan, từ năm 2018 đến 2021, Việt Anh đã giúp Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền của Trà với người vay. Tất cả các khoản vay, cho vay đều do Trà tự thực hiện, còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay thay cho Trà. Khi giúp sức, Trà không trả tiền công mà chỉ cho tiền tiêu xài.
Năm 2019, Trà thuê Tuyết Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận tiền và trả tiền nợ gốc lẫn lãi cũng như tính toán chi tiết các khoản vay giữa Trà và người vay, mỗi tháng Trà trả cho Lan 8 triệu đồng tiền lương.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (áo xanh) cùng 2 bị cáo tại phiên xử sơ thẩm
Đối với hành vi rửa tiền, theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", nhằm che dấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi từ các khoản vay nặng lãi, Trà đã yêu cầu bà T.T.D.T. chuyển hơn 23 tỉ đồng cho Trà qua hệ thống ngân hàng, trong đó Trà thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.
Khi đến hạn trả tiền, Trà đã yêu cầu bà T. chuyển vào các tài khoản khác nhau. Sau khi nhận tiền giúp Trà, những người này sẽ chuyển đi các tài khoản khác để Trà trả nợ, cho vay, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản "thấu chi" để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng.
Liên quan đến hành vi cho Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") vay tiền, theo cáo trạng, do cần vốn kinh doanh nên năm 2019, Thiện đã 4 lần vay Trà với tổng số tiền 9,5 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Các khoản vay trên, Thiện đã trả hết cho Trà cả gốc và hơn 112 triệu đồng tiền lãi, Trà thu lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.
Tháng 9-2023, hai cha con Thiện "Soi" đã bị xét xử trong vụ án khác và bị tuyên phạt lần lượt là 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền".
Bài viết mới
Tin tức
Được chồng mua cho lò vi sóng mới, người vợ thử chiên mẻ khoai và cái kết “hoá than hồng”: Tại sao chiếc lò còn nguyên vẹn vậy?
Chiên khoai thì cháy khét nhưng lò còn nguyên. Được! Chiếc lò vi sóng này bền đó!
Tin tức
Thú vui tao nhã của hội "nghiền" ăn vải mùa này: Bóc tách từng lớp vỏ như “thí nghiệm”, không phải ai cũng làm được đâu
Tuy tốn thời gian nhưng khá là thú vị.
Tin tức
Việt Nam đẹp ngất ngưởng qua clip quay từ trên cao đang gây sốt MXH, thần kinh không vững thì xem sẽ bị choáng!
Khung cảnh Việt Nam quá tuyệt vời, nhưng xem clip cứ như đang chơi trò cảm giác mạnh vậy!
Tin tức
Hari Won vừa ấm ức vì phải giảm cân lại còn bị người khác ăn hết hộp dâu: "siêu ham ăn" giờ lại khổ đường ăn uống thế này sao?
Quả thật, với những người đam mê ẩm thực như Hari Won mà phải ăn kiêng giảm cân thì đúng là một "cự…
Tin tức
Nhìn Trấn Thành cặm cụi làm “salad tình yêu” lúc nửa đêm mới thấy anh Xìn chiều vợ đến mức nào, thế này thì Hari còn lâu mới giảm cân được
Thời gian ở nhà rảnh là để phục vụ vợ yêu chứ ai nữa, Trấn Thành nhỉ?
Tin tức
Anh chồng “đảm” nhất showbiz Việt mùa dịch gọi tên Trấn Thành: Fanpage gần 12 triệu likes thường xuyên khoe ảnh đồ ăn, toàn là món tự tay nấu cho Hari
Fanpage gần 12 triệu likes của Trấn Thành không chỉ là nơi tập hợp những khoảnh khắc đi diễn của an…
Các bài viết mới
Được chồng mua cho lò vi sóng mới, người vợ thử chiên mẻ khoai và cái kết “hoá than hồng”: Tại sao chiếc lò còn nguyên vẹn vậy?
Thú vui tao nhã của hội "nghiền" ăn vải mùa này: Bóc tách từng lớp vỏ như “thí nghiệm”, không phải ai cũng làm được đâu
Việt Nam đẹp ngất ngưởng qua clip quay từ trên cao đang gây sốt MXH, thần kinh không vững thì xem sẽ bị choáng!
Hari Won vừa ấm ức vì phải giảm cân lại còn bị người khác ăn hết hộp dâu: "siêu ham ăn" giờ lại khổ đường ăn uống thế này sao?
Nhìn Trấn Thành cặm cụi làm “salad tình yêu” lúc nửa đêm mới thấy anh Xìn chiều vợ đến mức nào, thế này thì Hari còn lâu mới giảm cân được
Anh chồng “đảm” nhất showbiz Việt mùa dịch gọi tên Trấn Thành: Fanpage gần 12 triệu likes thường xuyên khoe ảnh đồ ăn, toàn là món tự tay nấu cho Hari
5 cây cảnh nên trồng tại nhà để tài lộc dồi dào, tiền nhiều như thác lũ
Xe máy Thái giá 26 triệu siêu tiết kiệm xăng: Đầy bình đi 384km, ra màu mới đẹp "nhức mắt"
Chỉ với 5 item must-have này, nàng công sở thỏa sức phối đồ sành điệu và mặc đẹp hơn mỗi ngày
70 năm sau cú nổ máy bay, người ta đã sững sờ khi tìm thấy hài cốt phi công ngập sâu trong rễ cây
